Ένα πολυμελές και καλά οργανωμένο δίκτυο εταιρειών –βιτρινών, που διοχέτευε, συστηματικά, λαθραία καύσιμα στην αγορά, έφεραν στο φως οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, έπειτα από πολύμηνη και ενδελεχή έρευνα, που ξεπέρασε το ένα έτος, οι ελεγκτές, αξιοποιώντας πληροφορίες από το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (ΣΕΚ), προχώρησαν σε στοχευμένο έλεγχο εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών, ξετυλίγοντας το νήμα της εκτεταμένης απάτης.
Πώς δρούσαν τα μέλη του κυκλώματος
Η έρευνα αποκάλυψε έναν ιδιαίτερα πολύπλοκο μηχανισμό παράνομης δραστηριότητας, με τα εξής χαρακτηριστικά:
1. Προμήθεια χωρίς παρασταστικά
Αρχικά, τρείς εταιρείες-βιτρίνα στην περιοχή του Ασπρόπυργου, ενώ δεν είχαν φορολογικά παραστατικά αγοράς, εμφανίζονταν να εκδίδουν εικονικά τιμολόγια πώλησης καυσίμων σε δύο εταιρείες-βιτρίνα του κυκλώματος, επίσης στον Ασπρόπυργο.
2. Νομιμοφανής διάθεση
Οι δύο αυτές εταιρείες, με τη σειρά τους, εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια πώλησης σε επιχείρηση εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων με έδρα τη Θεσσαλία.
ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Προσοχή για νέες απάτες με παραπλανητικά SMS για δήθεν τροχαίες παραβάσεις – Συμβουλές για να προστατευτείτε – ΦΩΤΟ
Λιτόχωρο: Επίθεση αγέλης αδέσποτων σκύλων σε τουρίστρια – Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση
Χρήστος Βαλαβανίδης: Συγκίνηση στο «ύστατο χαίρε» στον καλλιτέχνη
Athens Alitheia Forum: «Είναι η παραπληροφόρηση διαχρονικό φαινόμενο; Πώς διαμορφώνεται και πόσο διαφέρει η επιρροή της στο πέρασμα του χρόνου;»
Διαβάστε όλα τα τελευταία νέα στη
ροή ειδήσεων του enikos.gr
3. Εξαπάτηση αγοραστών
Η εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών της Θεσσαλίας, εμφάνιζε πωλήσεις με φορολογικά παραστατικά και παρέδιδε μέσω μεταφορικής εταιρείας καύσιμα σε ανυποψίαστες βιομηχανικές επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα (ενδεικτικά Αττική, Θεσσαλία, Ιωάννινα, Κρήτη). Οι βιομηχανικές επιχειρήσεις, εν αγνοία τους, προμηθεύονταν καύσιμο το οποίο αποτελούσε αντικείμενο λαθρεμπορίας
Οικονομική ζημία και κυρώσεις
Το κύκλωμα κατάφερε, μέσω των εικονικών συναλλαγών, να διαθέσει στην εγχώρια αγορά καύσιμα αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ. Από τη δράση αυτή προκλήθηκε άμεση οικονομική ζημία στο Δημόσιο, καθώς αποφεύχθηκε η καταβολή δασμών και φόρων ύψους 2,7 εκατομμυρίων ευρώ.
Στον Εισαγγελέα παραπέμφθηκαν 14 φυσικά πρόσωπα, ως αυτουργοί και συνεργοί του αδικήματος της λαθρεμπορίας. Έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία δέσμευσης των τραπεζικών τους λογαριασμών, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων παραβατικών ενεργειών, που σχετίζονται με την υπόθεση.
Πηγή enikos.gr
Το άρθρο ΑΑΔΕ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων – Στα 2,7 εκ. ευρώ οι διαφυγόντες φόροι εμφανίστηκε πρώτα στο kosmoslarissa.gr.
Διαβάστε περισσότερα