Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στην Κολωνία (Γερμανία) διενεργεί από το περασμένο Σάββατο έρευνες και συλλήψεις με στόχο εγκληματική οργάνωση, η οποία φέρεται να πώλησε πάνω από ένα εκατομμύριο κινητά τηλέφωνα ως καινούργια, ενώ στην πραγματικότητα ήταν μεταχειρισμένα.
Το εγκληματικό κύκλωμα προκάλεσε εκτιμώμενη ζημία ύψους τουλάχιστον 300 εκατομμυρίων ευρώ στους καταναλωτές της ΕΕ, καθώς και απώλεια εσόδων από τον ΦΠΑ άνω των 30 εκατομμυρίων ευρώ σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ.
Συνολικά 1.770 αστυνομικοί, καθώς και υπάλληλοι φορολογικών και τελωνειακών αρχών, πραγματοποίησαν περισσότερες από 160 έρευνες και κατασχέσεις σε 19 χώρες (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Εσθονία, Φινλανδία, Γερμανία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ισπανία, Ελβετία και Ολλανδία), ενώ ελήφθη κατάθεση από μάρτυρα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Συνελήφθησαν επτά ύποπτοι στην Αυστρία, τη Γερμανία και την Ισπανία, συμπεριλαμβανομένων των δύο αρχηγών της οργάνωσης.
Οι εταιρείες-βιτρίνες και ο μειωμένος ΦΠΑ
Σύμφωνα με την έρευνα, η οποία έλαβε την κωδική ονομασία «Troja», μια εγκληματική οργάνωση φέρεται να συναρμολογούσε κινητά τηλέφωνα από μεταχειρισμένα εξαρτήματα στο Χονγκ Κονγκ και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στη συνέχεια να τα έστελνε -αφού τα καθάριζε και τα συσκεύαζε ώστε να φαίνονται καινούργια- στην Ολλανδία. Ακολούθως, τα τηλέφωνα μεταφέρονταν σε αποθήκες στη Γερμανία και πωλούνταν μέσω διαδικτυακών αγορών σε τελικούς πελάτες σε ολόκληρη την ΕΕ.
Τα στοιχεία υποδεικνύουν επίσης ότι εταιρείες-βιτρίνες, με έδρα σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ (Αυστρία, Βουλγαρία, Γερμανία, Ολλανδία) και στην Ελβετία, εφάρμοζαν δολίως καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ στις διαδικτυακές πωλήσεις των κινητών τηλεφώνων από το 2018, προκειμένου να αυξήσουν παράνομα τα κέρδη τους. Προκύπτει ότι τα εν λόγω κινητά τηλέφωνα πωλούνταν (τόσο σε τελικούς πελάτες όσο και μεταξύ των εταιρειών-βιτρινών) βάσει του λεγόμενου καθεστώτος φορολόγησης του περιθωρίου κέρδους.
Το εν λόγω φορολογικό καθεστώς, βάσει του οποίου ο μεταπωλητής οφείλει να καταβάλει ΦΠΑ μόνο επί του περιθωρίου κέρδους που αποκομίζει (δηλαδή της διαφοράς μεταξύ της τιμής αγοράς του προϊόντος και της τιμής πώλησής του), εφαρμόζεται αποκλειστικά σε μεταπωλούμενα αγαθά για τα οποία είχε ήδη καταβληθεί ΦΠΑ. Ωστόσο, δεδομένου ότι τα προϊόντα πωλούνταν ως καινούργια, ο ΦΠΑ έπρεπε να καταβληθεί επί της συνολικής τιμής του προϊόντος.
Το εν λόγω σχήμα φέρεται να παραπλάνησε καταναλωτές σε ολόκληρη την ΕΕ, ενώ παράλληλα προκάλεσε απώλειες εσόδων από τον ΦΠΑ σε κάθε χώρα όπου τα εν λόγω μεταχειρισμένα κινητά τηλέφωνα πωλούνταν ως καινούργια.
Η έρευνα ξεκίνησε κατόπιν αναφοράς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).
Στην έρευνα συμμετείχαν οι υπηρεσίες:
⇒ Europol
⇒ Eurojust
⇒ Γερμανία:
Customs Investigation Office Essen – Cologne Branch (Zollfandungsamt Essen – Dienstsitz Köln)
North Rhine-Westphalian Office for Combating Financial Crime (LBF – Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität NRW)
Düsseldorf Police (Polizeipräsidium Düsseldorf)
State Bureau of Criminal Investigation North Rhine-Westphalia (Landeskriminalamt Düsseldorf)
Public Prosecutor’s Office in Düsseldorf (Staatsanwaltschaft Düsseldorf) supported the asset recovery with administrative and legal support
⇒ Αυστρία: Anti-Fraud Office (Amt für Betrugsbekämpfung)
⇒ Βέλγιο: Federal Police
⇒ Βουλγαρία: National Investigative Service (Национална следствена служба – НСлС)
⇒ Τσεχία: Police (Policie České republiky)
⇒ Κροατία: Zagrebačka Police Department (Policijska uprava zagrebačka)
⇒ Κύπρος: The Office for Executing European Investigation Orders & Letters of Requests (Γραφείο Εκτέλεσης Ευρωπαϊκών Εντολών έρευνας και Αιτημάτων Δικαστικής Συνδρομής) and The Financial Intelligence Unit (MOKAS) (Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών)
⇒ Εσθονία: Estonian Tax and Customs Board (Maksu- ja Tolliamet – EMTA)
⇒ Φινλανδία: Police (Poliisi)
⇒ Ιταλία: Italian Financial Police (Guardia di Finanza)
⇒ Λετονία: Tax and Customs Police (Nodokļu un muitas policija)
⇒ Λιθουανία: Financial Crime Investigation Service (FCIS) under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania (Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos)
⇒ Λουξεμβούργο: Judiciary Police (Service de Police Judiciaire – SPJ), Financial Intelligence Unit (Cellule de renseignement financier, CRF)
⇒ Ολλανδία: Dutch Fiscal Information and Investigation Service (Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst – FIOD)
⇒ Πορτογαλία: National Republican Guard (Guarda Nacional Republicana)
⇒ Πολωνία: Economic Crime Department of the Gdansk Municipal Police Headquarters (Komenda Miejska Policji w Gdansku, Wydział do Walki z Przestepczoscią Ekonomiczną)
⇒ Σλοβακία: Office for Combating Organised Crime of the Police Force Headquarters (Úrad boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru – ÚBOK)
⇒ Ισπανία: National Police Economic and Fiscal Crime Unit (UDEF)
⇒ Ελβετία: Federal Office for Customs and Border Security – FOCBS (Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit)
⇒ Ηνωμένο Βασίλειο: HM Revenue and Customs (HMRC)
Διαβάστε περισσότερα