Σαρωτικούς ελέγχους σε χιλιάδες υπόχρεους δήλωσης περιουσιακής κατάστασης έχει ξεκινήσει η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, μετά τη διαπίστωση ότι 8.650 πρόσωπα δεν υπέβαλαν πόθεν έσχες κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.
Οι συγκεκριμένοι υπόχρεοι, παρότι είχαν την υποχρέωση να δηλώσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία, δεν κατέθεσαν τη σχετική δήλωση, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί ο ελεγκτικός μηχανισμός. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο μπήκαν και περιπτώσεις προσώπων που υπέβαλαν δηλώσεις χωρίς κανένα καταχωρημένο στοιχείο.
Οι διασταυρώσεις που πραγματοποιήθηκαν αποκάλυψαν σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα στις δηλώσεις και στα πραγματικά οικονομικά δεδομένα ορισμένων ελεγχόμενων. Σε 350 περιπτώσεις εντοπίστηκαν περιουσιακά στοιχεία που δεν είχαν δηλωθεί, με τη μέση αξία τους να υπολογίζεται περίπου στις 900.000 ευρώ ανά υπόθεση.
Αντίστοιχα, από τις 650 περιπτώσεις «λευκών» δηλώσεων που εξετάστηκαν, σε 80 φακέλους προέκυψε ότι υπήρχαν κρυμμένα περιουσιακά στοιχεία μέσης αξίας περίπου ενός εκατομμυρίου ευρώ.
Στο επίκεντρο των ελέγχων βρίσκονται πρόσωπα από κρίσιμους δημόσιους και επαγγελματικούς χώρους, μεταξύ των οποίων γιατροί κρατικών νοσοκομείων, πανεπιστημιακοί, εργαζόμενοι σε Πολεοδομίες και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δημοσιογράφοι, καθώς και πρόσωπα με συμβάσεις ή συνεργασίες με το Δημόσιο.
Η έρευνα της Αρχής συνεχίζεται με νέες διασταυρώσεις, ενώ οι πρώτοι ολοκληρωμένοι φάκελοι έχουν ήδη αρχίσει να αποστέλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες.
Το Ελεγκτικό Συνέδριο καλείται να εξετάσει τον καταλογισμό των ποσών που εμφανίζονται ως αδήλωτα, ενώ οι υποθέσεις διαβιβάζονται και στην Εισαγγελία για να διερευνηθεί αν υπάρχουν ενδείξεις ποινικών παραβάσεων.
Σε περιπτώσεις όπου διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία αποκρύφθηκαν με σκοπό τη συγκάλυψη παράνομων εσόδων ή άλλων σοβαρών παραβάσεων, οι εμπλεκόμενοι μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι ακόμη και με κακουργηματικές κατηγορίες.
Η Αρχή αναμένεται να διευρύνει τον κύκλο των ελέγχων, καθώς οι διασταυρώσεις συνεχίζονται με στόχο τον εντοπισμό περιπτώσεων αδικαιολόγητου πλουτισμού και απόκρυψης περιουσιακών στοιχείων.
Διαβάστε περισσότερα