Πληροφορίες που διαβιβάστηκαν από την Ιρλανδία και αφορούν ύποπτους λογαριασμούς συνδεόμενους με κατηγορούμενους στην υπόθεση φοροδιαφυγής του «Χωριάτικου», οδήγησαν στην κινητοποίηση των ελληνικών αρχών για τον εντοπισμό και τη δέσμευση χρηματικών ποσών στο εξωτερικό.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ενημερώθηκε άμεσα από τις αρμόδιες ιρλανδικές αρχές, με τον επικεφαλής της, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, να δρομολογεί τις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη δέσμευση των χρημάτων που εντοπίστηκαν στην αλλοδαπή.
Παράλληλα, ενώ η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη, πληροφορίες αναφέρουν ότι η Αρχή είχε λάβει, πριν από την αποκάλυψη της υπόθεσης, στοιχεία και έγγραφα σχετικά με τη φερόμενη δράση των κατηγορουμένων.
Η αξιοποίηση των συγκεκριμένων πληροφοριών φέρεται να συνέβαλε ουσιαστικά στην έρευνα για την υπόθεση, αναδεικνύοντας τον ρόλο της Αρχής στον εντοπισμό οικονομικών διαδρομών που ενδέχεται να συνδέονται με την υπό διερεύνηση φοροδιαφυγή.
Αντιμέτωποι με ευρύ φάσμα κατηγοριών
Υπενθυμίζεται ότι, οι κατηγορούμενοι για το κύκλωμα των αρτοποιείων «Το Χωριάτικο» βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα ευρύ φάσμα κακουργηματικών και πλημμεληματικών πράξεων που δεν αφορούν μόνο τη φορολογική απάτη αλλά για ακόμα μία φορά οι γνωστοί φούρνοι συνδέονται με την κατηγορία της μαστροπείας.
Η ποινική δίωξη περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Πάνω από 100 άτομα
Το κύκλωμα – που ζημίωσε το Δημόσιο με 120 εκατ. ευρώ – φέρεται να είχε πλοκάμια σε όλη τη χώρα, σε ευρωπαϊκά κράτη, ακόμα και της Σκανδιναβίας, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, μέχρι και εντός των ελεγκτικών και διοικητικών μηχανισμών. Ο κύκλος των συλλήψεων έκλεισε χθες στα 59 άτομα.
Στη δικογραφία, όπου περιλαμβάνονται περισσότερα από 100 άτομα, περιγράφεται ένα πολυδαίδαλο δίκτυο εταιρειών στις δραστηριότητες των φούρνων, της εστίασης, των κυλικείων, των μπιτς μπαρ και των νυχτερινών κέντρων στην Αθήνα και σε τουριστικά νησιά, ιδιαίτερα στη Μύκονο και τη Ρόδο.
Να επισημάνουμε ότι από τη στιγμή των συλλήψεων κυκλοφορούσε η πληροφορία ότι ελέγχονται και βαρύτερες δραστηριότητες, όπως της μαστροπείας, λόγω και παλιότερης εμπλοκής του επιχειρηματία.
Οι «αχυράνθρωποι»
Ανάμεσα στους 59 συλληφθέντες βρίσκονται περίπου 20 άτομα τα οποία εμφανίζονται ως «αχυράνθρωποι». Οι συγκεκριμένοι φέρονται να λάμβαναν μισθούς 700-1.000 ευρώ τον μήνα και εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρχαν «αχυράνθρωποι» και στο εξωτερικό, ενώ χρήματα ξεπλένονταν βγαίνοντας και επιστρέφονταν στην Ελλάδα υπό την καθοδήγηση ομάδας λογιστών με το γνωστό πλέον σχήμα εταιρειών-μπάμπουσκα.
Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, ένα ιδιαίτερα απαιτητικό κομμάτι της έρευνας ήταν η συσχέτιση των «αχυρανθρώπων» με τους πραγματικούς εντολείς των επιχειρήσεων.
Τελικά οι συλλήψεις προχώρησαν γιατί έγινε δυνατό να αποδειχτεί ότι πίσω από τους «αχυρανθρώπους» βρίσκεται η συγκεκριμένη εγκληματική ηγετική ομάδα. Από τις διάφορες κατ’ οίκον έρευνες έχουν βρεθεί ποσά που προσεγγίζουν τις 300.000 ευρώ, ενώ οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται και σε τραπεζικές θυρίδες, όπως και σε τραπεζικούς λογαριασμούς που σχετίζονται με πρόσωπα εμπλεκόμενα στο κύκλωμα.
Διαβάστε περισσότερα
Efsyn.gr