Νέα αναλυτικά στοιχεία έρχονται στο φως από τις έρευνες των αστυνομικών αρχών σχετικά με την υπόθεση φοραπάτης – μαμούθ στους φούρνους «Χωριάτικο», στοιχεία τα οποία επικεντρώνουν στον συνομωτικό τρόπο με τον οποίο δρουσε συνολικά το κύκλωμα για να κρύβεται επιμελώς η δράση του.
Σύμφωνα με την έρευνα, η εγκληματική οργάνωση διαχειριζόταν περισσότερες από 433 επιχειρήσεις στην Αττική, τη Μύκονο, τη Ρόδο και άλλες περιοχές της χώρας, έχοντας επεκτείνει τη δραστηριότητά της και σε μπιτς μπαρ δημοφιλών νησιωτικών προορισμών.
Στην ογκώδη δικογραφία που σχημάτισε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, γνωστή ως «ελληνικό FBI», περιλαμβάνονται συνολικά 149 πρόσωπα. Από αυτά, τα 13 είναι ανύπαρκτα, πρόκειται δηλαδή για «πρόσωπα-φαντάσματα», ενώ έξι είχαν αποβιώσει πριν ακόμη αρχίσει η έρευνα.
Από τις συνομιλίες που κατέγραψαν οι αστυνομικές αρχές μέσω της νόμιμης επισύνδεσης τηλεφωνικών επικοινωνιών προκύπτει ότι δύο μέλη του κυκλώματος είχαν αναπτύξει επαφές με δύο υψηλόβαθμους δημοσίους υπαλλήλους, έναν της Εφορίας και έναν του ΕΦΚΑ, προκειμένου να εξασφαλίζουν εξυπηρετήσεις, τις οποίες αποκαλούσαν «δωράκια». Σε άλλες συνομιλίες, ο εφοριακός και ο υπάλληλος του ΕΦΚΑ αναφέρονται με τις κωδικές ονομασίες «βαφτιστήρια», «δικοί μας», «θεία» και «ξαδέλφη».
Σε μία από τις καταγεγραμμένες συνομιλίες, η οποία πραγματοποιήθηκε τρεις ημέρες πριν από προγραμματισμένο ραντεβού με την Επιθεώρηση Εργασίας, μέλη της οργάνωσης συζητούσαν για τα δώρα που επρόκειτο να αγοράσουν για υπαλλήλους, τα οποία αποκαλούσαν «κραγιονάκια».
Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται και δύο αστυνομικοί. Ο ένας φέρεται να συναντούσε μέλη του κυκλώματος σε γνωστό στριπ κλαμπ στη λεωφόρο Συγγρού, προκειμένου να τους ενημερώνει για επικείμενες εφόδους σε καταστήματα της οργάνωσης. Ο δεύτερος φέρεται να έχει λάβει χρηματικό ποσό ύψους 1.500 ευρώ. Τα στοιχεία ταυτότητας και των δύο παραμένουν άγνωστα, ενώ η έρευνα του «ελληνικού FBI» βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο τον εντοπισμό τους και τη διακρίβωση του ακριβούς ρόλου τους.
Από τις 28 παραλίες της Ρόδου στις προσφορές-μαμούθ για τις μισθώσεις
Ιδιαίτερα έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα φέρεται να ανέπτυξε το κύκλωμα στη Μύκονο, την Πάρο και, κυρίως, στη Ρόδο, όπου, σύμφωνα με την έρευνα, είχε θέσει υπό τον έλεγχό του 28 παραλιακές εκτάσεις-«φιλέτα» και μπιτς μπαρ.
Από το 2018, επιχειρηματίες με έδρα την Αθήνα άρχισαν να δραστηριοποιούνται στο νησί, εξασφαλίζοντας τον έλεγχο παραλιακών επιχειρήσεων μέσω προσφορών για μισθώματα πολλαπλάσια της πραγματικής τους αξίας.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση παραλιακής έκτασης 500 τετραγωνικών μέτρων στην Καλλιθέα της Ρόδου, για την οποία το πραγματικό μίσθωμα ανερχόταν σε περίπου 25.000 ευρώ. Οι επιχειρηματίες που φέρονται να συνδέονται με το κύκλωμα προσέφεραν 200.000 ευρώ, καταβάλλοντας, ωστόσο, μόνο την πρώτη δόση και αφήνοντας απλήρωτα τα μισθώματα των δύο επόμενων ετών.
Κατά τον τρίτο χρόνο, όταν ο δήμος θα μπορούσε να κινήσει τις διαδικασίες έξωσης, οι εμπλεκόμενοι έκλειναν την εταιρεία μέσω της οποίας λειτουργούσε το μπιτς μπαρ. Στη θέση του πραγματικού επιχειρηματία εμφανιζόταν τότε ο αχυράνθρωπος, με αποτέλεσμα το Δημόσιο να αδυνατεί να εισπράξει οποιοδήποτε ποσό από πρόσωπο που δεν διέθετε ατομική περιουσία.
Αχυράνθρωποι, εταιρείες-φαντάσματα και εικονικοί εργαζόμενοι στη δομή του κυκλώματος
Από τις περισσότερες από 433 επιχειρήσεις που φέρεται να συνδέονταν με την οργάνωση, οι 340 ήταν φούρνοι, καταστήματα εστίασης, καφετέριες, κέντρα διασκέδασης και στριπ κλαμπ. Παράλληλα, λειτουργούσαν εταιρείες μίσθωσης προσωπικού, μέσω των οποίων φέρεται να διοχετεύονταν και να νομιμοποιούνταν παράνομα έσοδα. Στις εταιρείες αυτές δηλώνονταν ως εργαζόμενα άτομα που στην πραγματικότητα δεν απασχολούνταν, ενώ ορισμένες από τις επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται ως εταιρείες-φαντάσματα.
Το αρχηγείο της οργάνωσης είχε εγκατασταθεί στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, όπου λειτουργούσε και λογιστήριο, το οποίο αναλάμβανε την «τακτοποίηση» των υποθέσεων.
Καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος φέρεται να διαδραμάτιζαν περίπου 100 αχυράνθρωποι, δηλαδή πρόσωπα χαμηλού εισοδήματος, συνήθως με προβλήματα υγείας. Μεταξύ των προσώπων που εμφανίζονταν με αυτή την ιδιότητα περιλαμβάνονταν, σύμφωνα με την έρευνα, ακόμη και νεκροί.
Ο 57χρονος φέρεται να κατέβαλλε στους αχυρανθρώπους μηνιαίο μισθό 1.000 ευρώ, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία τους για τη σύσταση εταιρειών Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ), μέσω των οποίων λειτουργούσαν οι επιχειρήσεις. Με αυτόν τον τρόπο, ο ίδιος δεν εμφανιζόταν ως ο πραγματικός ιδιοκτήτης τους.
Τα προσωνύμια του 57χρονου και οι διαδρομές του μαύρου χρήματος στο εξωτερικό
Ο 57χρονος επιχειρηματίας φέρεται να χρησιμοποιούσε διαφορετικά ψευδώνυμα στις επικοινωνίες του, μεταξύ των οποίων τα «Μεγάλος», «daddy», «φίλος», «αφεντικό» ή «boss», καθώς και «Φάνης».
Η οικονομική έρευνα, η οποία ξεκίνησε το 2020, εντόπισε 520 μοναδικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, με δικαιούχους 300 νομικά και φυσικά πρόσωπα που φέρονται να λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι. Σημαντικό μέρος των εσόδων της οργάνωσης φέρεται να προερχόταν από την οικονομική και σεξουαλική εκμετάλλευση αλλοδαπών γυναικών.
Για τη διακίνηση και το ξέπλυμα των χρημάτων φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί σε έξι χώρες του εξωτερικού. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν οκτώ λογαριασμοί στη Βουλγαρία, 47 στην Ιρλανδία και 20 στο Λουξεμβούργο.
Στο Ηνωμένο Βασίλειο εντοπίστηκαν δύο λογαριασμοί, στους οποίους φέρεται να διακινήθηκαν ποσά ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ στην Κύπρο εντοπίστηκε ένας λογαριασμός με ποσό 2,6 εκατ. ευρώ. Στη Δανία, 20 εταιρείες εμφανίζονταν να χρησιμοποιούν τον ίδιο τραπεζικό λογαριασμό. Επιπλέον, 13 εταιρείες με έδρα το εξωτερικό πραγματοποίησαν συναλλαγές συνολικού ύψους άνω των 2 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η συνολική ζημία που φέρεται να προκάλεσε η εγκληματική οργάνωση στο Δημόσιο ανέρχεται σε 95,5 εκατ. ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα