Μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που ξεκίνησε από έρευνα για διακίνηση κοκαΐνης, οδήγησε την Europol και τις ισπανικές Αρχές στην αποκάλυψη ενός διεθνούς δικτύου παράνομης χρηματοδότησης, το οποίο λειτουργούσε ως «υπόγεια τράπεζα» για ισχυρά κυκλώματα ναρκωτικών.
Η επιχείρηση με την κωδική ονομασία «DRAKKAR», υπό τον συντονισμό της ισπανικής Εθνικής Αστυνομίας, έχει οδηγήσει μέχρι σήμερα σε 21 συλλήψεις σε πέντε χώρες, ενώ οι Αρχές έχουν εντοπίσει περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας περίπου 20 εκατομμυρίων ευρώ.
Το δίκτυο, γνωστό ως «Dubai Bank», φέρεται να χρηματοδοτούσε αποστολές κοκαΐνης, να μετέφερε χρήματα εκτός του επίσημου τραπεζικού συστήματος και να αναλάμβανε το ξέπλυμα των εγκληματικών εσόδων. Για τον διακανονισμό συναλλαγών χρησιμοποιούνταν, σύμφωνα με τις Αρχές, μεταξύ άλλων και κρυπτονομίσματα.
«Χωρίς αυτήν τη χρηματοδότηση, αυτές οι αποστολές δεν θα μπορούσαν να μεταφερθούν από τη μία χώρα στην άλλη», δήλωσε η επικεφαλής επιθεωρήτρια της ισπανικής υπηρεσίας κατά του ξεπλύματος χρήματος, Ενκάρνα Ορτέγκα.
Η έρευνα ξεκίνησε το 2021, μετά την κατάσχεση περίπου 1,84 τόνων κοκαΐνης από το πλοίο Nehir. Το σκάφος βυθίστηκε αργότερα στο λιμάνι του Χιχόν, ενώ οι Αρχές εκτιμούν ότι χρησιμοποιήθηκε ως μέσο απόκρυψης επιπλέον 1,65 τόνων κοκαΐνης.
Ακολούθησε η αποκάλυψη της οικονομικής υποδομής του κυκλώματος. Οι Αρχές εντόπισαν 121 τραπεζικούς λογαριασμούς με περίπου 2,3 εκατ. ευρώ, 48 ακίνητα αξίας άνω των 14 εκατ. ευρώ και πολυτελή οχήματα αξίας άνω του 1,6 εκατ. ευρώ.
Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται, σύμφωνα με την Europol, και ένας παράνομος τραπεζίτης που χαρακτηρίζεται «στόχος υψηλής αξίας», ενώ ακόμη 12 ύποπτοι παραμένουν ασύλληπτοι.
Η υπόθεση αποκαλύπτει τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν τα παράνομα χρηματοπιστωτικά δίκτυα στη λειτουργία των καρτέλ, καθώς επιτρέπουν τη μεταφορά, τη χρηματοδότηση και το ξέπλυμα τεράστιων ποσών μακριά από τα παραδοσιακά τραπεζικά συστήματα.
Διαβάστε περισσότερα