Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοί του, μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους για την υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία, σύμφωνα με τη δικογραφία, προκάλεσε ζημία εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο.
Οπως αναφέρουν πληροφορίες της ΕΡΤ, ο ίδιος και η σύζυγός του, στους οποίους οι Αρχές αποδίδουν ηγετικό ρόλο, αρνήθηκαν τις κατηγορίες.
Σύμφωνα με τον συνήγορο του Φίλιππου Καμπούρη, τα εταιρικά χρέη προς τους ασφαλιστικούς φορείς και το Δημόσιο διογκώθηκαν εξαιτίας λογιστικού λάθους.
Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ πέρασε το κατώφλι της ανακρίτριας περίπου στις 13:30 και παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο για σχεδόν τρεις ώρες, αρνούμενος την εμπλοκή του στην υπόθεση.
Ο Φίλιππος Καμπούρης παρέδωσε απολογητικό υπόμνημα, στο οποίο ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για χρέη εταιρειών και όχι για απάτη.
«Η μη καταβολή των οφειλόμενων εισφορών και φόρων δεν ταυτίζεται με την τέλεση απάτης, καθόσον για τη στοιχειοθέτηση του συγκεκριμένου αδικήματος απαιτείται η ύπαρξη συγκεκριμένης απατηλής συμπεριφοράς, ή πρόκληση πλάνης σε συγκεκριμένο πρόσωπο», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Φίλιππος Καμπούρης.
«Ουδέποτε είχα ως αντικείμενο εργασίας τη λογιστική ή φορολογική διαχείριση εταιριών, ούτε αποφάσιζα για την καταβολή ή μη των ασφαλιστικών εισφορών και των φορολογικών υποχρεώσεων τους. Τα σχετικά ζητήματα τα χειρίζονταν οι αρμόδιοι λογιστές, στις υποδείξεις των οποίων βασιζόμουν κατά τη διεκπεραίωση των εγγράφων που μου ζητούνταν να υπογράψω», πρόσθεσε.
Μετά την απολογία του Φίλιππου Καμπούρη, ακολούθησε εκείνη της συζύγου του, η οποία διήρκεσε περίπου μία ώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια υποστήριξε ότι η σχέση της με τις επιχειρήσεις «περιοριζόταν στην πραγματική παροχή εργασίας με καθήκοντα γραμματειακής και οργανωτικής υποστήριξης, εποπτείας προσωπικού και εξυπηρέτησης πελατών».
Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους οι λογιστές
Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου απολογήθηκαν πρώτοι τρεις κατηγορούμενοι λογιστές, οι οποίοι φέρεται να υποστήριξαν ότι εκτελούσαν τις εργασίες που τους είχαν ανατεθεί, χωρίς να έχουν ουσιαστικό ρόλο πέρα από τη διεκπεραίωση των λογιστικών υποχρεώσεων.
«Η μετοχική ή εταιρική σύνθεση των επιχειρήσεων, εμφανής ή αφανής, δεν αποτελούσε αντικείμενο της λογιστικής εντολής που είχα αναλάβει», ανέφερε ένας από τους λογιστές.
Ο ίδιος υποστήριξε ότι από τη δικογραφία δεν προκύπτει πως «το τηλέφωνο του λογιστικού μου γραφείου μου χρησιμοποιήθηκε για οιαδήποτε επιχειρηματική χρήση των αναφερόμενων στο κατηγορητήριο εταιρειών».
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη συνεργασία του με τον Φίλιππο Καμπούρη, η οποία, όπως ισχυρίστηκε, διαταράχθηκε το 2023 και το 2024, όταν ο τελευταίος δεν εκπλήρωνε τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς τη λογιστική εταιρεία.
«Επιπροσθέτως.. η επαγγελματική-λογιστική συνεργασία μου που είχα με τον κ. Καμπούρη διαταράχθηκε κατά τα έτη 2023 και 2024, όταν, όπως υποστηρίζω, δεν εκπλήρωνε τις μηνιαίες οικονομικές υποχρεώσεις του προς τη λογιστική εταιρεία μου και είχαμε παύσει να τηρούμε τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία των εταιρειών τους.. Πως είναι δυνατόν να είμαι μέλος μιας εγκληματικής οργάνωσης όταν δεν έχω καμία επικοινωνία με τους φερόμενους ως αρχηγούς ή συνεργούς ή μέλη αυτής από το 2024;».
Ένας ακόμη κατηγορούμενος λογιστής υποστήριξε ότι το γραφείο του αναζητούσε επανειλημμένα τα απαραίτητα έγγραφα για την κατάρτιση των φορολογικών δηλώσεων, χωρίς να λαμβάνει τα στοιχεία που χρειαζόταν.
Όπως ανέφερε, το γραφείο του «επανειλημμένως, και με ένταση αναζητούσε στοιχεία για να μπορέσει να καταρτίσει τις φορολογικές δηλώσεις όπως τις κινήσεις λογαριασμού και φτάσαμε στο σημείο να “απειλήσουμε” ότι δεν θα υποβάλλουμε τις φορολογικές δηλώσεις εάν δεν μας προσκόμιζαν τα κατάλληλα έγγραφα ήτοι τις κινήσεις λογαριασμών διότι δεν θα μπορούσαμε να υποβάλουμε τις οικονομικές καταστάσεις ούτε και την φορολογική δήλωση με αναληθή κ ανακριβή στοιχεία».
Στο επίκεντρο της έρευνας ο 59χρονος οδηγός delivery με το παρατσούκλι «κωλοτούμπας»
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και ένας 59χρονος οδηγός delivery, γνωστός με το παρατσούκλι «κωλοτούμπας», ο οποίος φέρεται να διαχειριζόταν τις 13 εικονικές εταιρείες. Παράλληλα, εμφανιζόταν συχνά στις εκπομπές που παρουσίαζε ο Φίλιππος Καμπούρης.
Ο 59χρονος, σύμφωνα με όσα υποστήριξε, είχε φιλικές σχέσεις με τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ και δέχθηκε πρόταση να εργαστεί στις επιχειρήσεις του, καθώς αντιμετώπιζε δυσκολίες στην εύρεση σταθερής εργασίας.
«Είχα φιλικές σχέσεις με τον Φίλιππο Καμπούρη. Επειδή είχα επαγγελματικά προβλήματα στην αναζήτηση σταθερής δουλειάς και σταθερού μισθού μου πρότεινε να δουλέψω μαζί του σε εταιρείες. Γνώριζα για τις εταιρείες που εργαζόμουν κανονικά έπαιρνα μισθό από αυτές αλλά δεν είχα άλλη γνώση και εμπλοκή για διοικητικά και φορολογικά θέματα», υποστήριξε.
Οι κατηγορίες σε βάρος των συλληφθέντων
Σε βάρος των συλληφθέντων έχει ασκηθεί, κατά περίπτωση, ποινική δίωξη για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα.
Ειδικότερα, οι κατηγορίες αφορούν τη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, τη συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, την απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, καθώς και τη συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ.
Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνεται επίσης η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση, κατά επάγγελμα, καθώς και το πλημμέλημα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών και εργατικών εισφορών.
Efsyn.gr