Πολύτιμα ευρήματα έφερε στο φως η έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας στη διώροφη κατοικία του “Mr Pizza Fan”, Κώστα Αντάρα, στην περιοχή της Εκάλης. Στους χώρους της ιδιοκτησίας του εντοπίστηκαν δεσμίδες μετρητών που άγγιζαν το συνολικό ποσό των 1.175.990 ευρώ, στις οποίες δεν υπήρχε κανένα χαρτονόμισμα μεγαλύτερο των 50 ευρώ.
Ειδικότερα, κατασχέθηκαν 12.793 χαρτονομίσματα των 50 ευρώ (640.000 ευρώ), 25.208 χαρτονομίσματα των 20 ευρώ (500.000 ευρώ), 2.801 χαρτονομίσματα των 10 ευρώ (28.000 ευρώ) καθώς και 814 χαρτονομίσματα των 5 ευρώ (4.000 ευρώ). Παράλληλα, οι αρχές εντόπισαν και κατάσχεσαν 92 ρολόγια μάρκας Rolex, Patek Philippe, Cacheron Constantin, Audemars Piguet, Radiomir Panerai, Zenith, Sorna, Franck Muller, δύο αγγλικά ρολόγια τσέπης χρώματος χρυσού, πιστοποιητικά γνησιότητας ακριβών ρολογιών, ένα διαμαντένιο κολιέ και τρεις πέτρες χρώματος ροζ.
Ο 68χρονος “Mr Pizza Fan” χαρακτηρίζεται από τις διωκτικές αρχές ως ο απόλυτος ιθύνων νους και κεντρικός καθοδηγητής της παράνομης δραστηριότητας. Αν και εμφανιζόταν να κατέχει μόλις το 0.01% σε ελληνική εταιρία που συνδέεται με την Pizza Fan, με το υπόλοιπο 99,99% της Pizza Fan να ανήκει σε εταιρία με έδρα την Λευκωσία Κύπρου που άνηκε σε τρίτο πρόσωπο. Για την ΕΛ.ΑΣ. ήταν ο ιδιοκτήτης μαζί με συγκατηγορούμενό του.
Ένα «έμβασμα» από την Κύπρο αναφέρεται ως στοιχείο σύνδεσής του με την εταιρία. Πιο συγκεκριμένα, στις 4 Αυγούστου 2026 ο 68χρονος ενημερώθηκε για τραπεζική μεταφορά 1,5 εκατ. ευρώ που αφορούσε στη διανομή μερίσματος ετών 2022, 2023 και 2024 από την ελληνική στην κυπριακή εταιρεία.
Συνολικά, οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση ανέρχονται πλέον σε 126, ενώ η έναρξη της συστηματικής απάτης τοποθετείται χρονικά στο 2016 και όχι το 2022 όπως εκτιμάτο αρχικά. Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από την παρακολούθηση τηλεφωνικών συνομιλιών αποκάλυψαν ότι το ψηφιακό εργαλείο της φοροδιαφυγής προσαρμοζόταν ανάλογα με τις συνθήκες.
Στηριζόμενοι στην εμπορική εμπειρία και τα στατιστικά των παραγγελιών, τα στελέχη γνώριζαν ότι οι πελάτες ζητούν συχνότερα παραστατικά όταν το ύψος της λογαριασμού είναι μεγάλο. Γι’ αυτόν τον λόγο, ο τεχνικός υπεύθυνος είχε ρυθμίσει το σύστημα ώστε να μην εκδίδονται φορολογικά στοιχεία αποκλειστικά σε παραγγελίες που δεν ξεπερνούσαν τα 40 ευρώ.
Επίσης, από τις συνομιλίες που απομαγνητοφωνήθηκαν προκύπτει ότι όποιο κατάστημα της αλυσίδας πιτσαριών δεν εφάρμοζε τις εντολές της «κεντρικής διοίκησης» δεχόταν «συστάσεις».
Δηλαδή, δίνονταν εντολές για «συμμόρφωση» που αφορούσαν στην «επιθυμία» της κεντρικής διοίκησης για περισσότερες «μαύρες» παραγγελίες. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν μάλιστα ότι «τιμωρούνταν» τα καταστήματα που έκοβαν μόνο νόμιμες αποδείξεις. Πως γινόταν αυτό; Μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της εταιρίας που διαχειριζόταν κεντρικά της παραγγελίες. Δινόταν δηλαδή εντολή στο τηλεφωνικό κέντρο να στέλνει τις ηλεκτρονικές παραγγελίες σε μεγαλύτερο ποσοστό στα καταστήματα που «ρίσκαραν» και δεν έκοβαν νόμιμες αποδείξεις στις παραγγελίες κάτω των 40 ευρώ.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, ο Κ. Αντάρας κατείχε τον ηγετικό ρόλο, έχοντας τη συνολική επιστασία της επιχείρησης, τη συγκρότηση του κυκλώματος και την επιλογή των προσώπων που στελέχωσαν τον μηχανισμό. Ο ίδιος φέρεται να εισέπραττε απευθείας (στο χέρι) ποσοστό περίπου 6-7% επί των «μαύρων» κερδών, με τις παραδόσεις των μετρητών να λαμβάνουν χώρα σε απομονωμένα σημεία και πριβέ χώρους καταστημάτων εστίασης στα βόρεια προάστια. Ως άμεσος συνεργάτης και υπαρχηγός της οργάνωσης φέρεται ένας 51χρονος με καθήκοντα οικονομικού διευθυντή.
Η συνολική οικονομική επιβάρυνση για το ελληνικό Δημόσιο κατά την περίοδο 2016 έως το έτος 2026, λόγω διαφυγόντων φόρων (Φ.Π.Α. και εισοδήματος), εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 35.000.000 ευρώ, ενώ η μη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη υπερβαίνει τα 150.000.000 ευρώ.
Ήδη έχουν δρομολογηθεί οι ενέργειες για τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκόμενων μερών μέσω της Δ.Α.Ο.Ε. και της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Παράλληλα, για τη χρονική περίοδο 2023, 2024, 2025, 2026 συντάχθηκαν -108- Εκθέσεις Ελέγχου και διαβιβάστηκαν στην Α.Α.Δ.Ε. για τον προσδιορισμό των διαφυγόντων φόρων και τον υπολογισμό του ύψους της φοροδιαφυγής.
Ο μηχανισμός της απάτης
Η οργάνωση χρησιμοποιούσε ειδικό λογισμικό που επέτρεπε στα καταστήματα του δικτύου να διεκπεραιώνουν συναλλαγές χωρίς την έκδοση νόμιμων παραστατικών. Οι παραγγελίες καταγράφονταν στο κεντρικό σύστημα και προωθούνταν προς εκτέλεση. Κατά την ολοκλήρωση, ο χειριστής είχε τη δυνατότητα επιλογής πληρωμής με μετρητά, κάρτα ή ακύρωσης.
Ωστόσο, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που επιλέγονταν βάσει αλγορίθμου, εμφανιζόταν η ειδική επιλογή (κέρασμα), η οποία επέτρεπε την ολοκλήρωση της παραγγελίας χωρίς την έκδοση φορολογικού παραστατικού.
Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με την έρευνα, αποκρυπτόταν μέρος του πραγματικού κύκλου εργασιών των εμπλεκόμενων καταστημάτων, με αποτέλεσμα τη μη απόδοση των αναλογούντων φόρων.
Μάλιστα, με μέριμνα των αρχηγικών μελών της οργάνωσης, τα παράνομα έσοδα μεταφέρονταν σε μετρητά, υπό τη λήψη κατάλληλων μέτρων ασφαλείας, και παραδίδονταν κατά τη διάρκεια μηνιαίων συναντήσεων με τη συμμετοχή μελών της οργάνωσης, σε συγκεκριμένη αίθουσα εμπορικού κέντρου, όπου παράλληλα παρουσιαζόταν και παρακολουθούνταν η οικονομική πορεία του δικτύου σε συνάρτηση με την παράνομη δραστηριότητα της οργάνωσης.
Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr
Διαβάστε περισσότερα