Ραγδαίες και συνεχείς είναι οι αποκαλύψεις που σχετίζονται με τη μεγάλη υπόθεση φορολογική απάτης και κλοπής της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο» και άλλων επιχειρήσεων που διαχειριζόταν ο 58χρονος ιδιοκτήτης της και αρχηγός τής εγκληματικής οργάνωσης. Μεταξύ άλλων, στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν βρεθεί αστυνομικοί και δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς ο ιδιοκτήτης της εταιρείας φέρεται να λάμβανε πληροφόρηση από αυτούς.
Μοιραία, ο φάκελος οδεύει προς το Εσωτερικών Υποθέσεων, ενώ σύμφωνα με τηλεφωνικές συνομιλίες που κατέγραψε ο «κοριός» της ΕΛΑΣ, δύο βασικά στελέχη του κυκλώματος συνομιλούσαν συστηματικά με υψηλόβαθμα στελέχη Δημοσίων Υπηρεσιών, όπως είναι ο ΕΦΚΑ και η Εφορία, τους οποίους στις συνομιλίες τους αποκαλούσαν κωδικά ονόματα όπως «δικούς μας», «βαφτιστήρια», «θεία» ή «ξαδέλφη».
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τρεις ημέρες πριν από προγραμματισμένο ραντεβού στην Επιθεώρηση Εργασίας, καταγράφηκαν να συνεννοούνται για την αγορά δώρων, διαβαθμισμένων ανάλογα με τη βαρύτητα της «υποχρέωσης», χαρακτηρίζοντας τα ως κραγιονάκια, χωρίς βεβαία η δωροληψία να επιβεβαιώνεται από την έρευνα των Αρχών.
Όσον αφορά τους αστυνομικούς, σε γνωστό μαγαζί με στριπ σόου της Λ. Συγγρού, φέρεται να δινόταν ραντεβού με έναν αστυνομικό, ο οποίος έδινε πληροφορίες στο κύκλωμα για το πότε η αστυνομία θα κάνει εφόδους στα καταστήματά του. Ενώ σε άλλη περίπτωση μέσα στη δικογραφία φαίνεται πως είχαν δοθεί 1.500 ευρώ σε έναν αστυνομικό. Οι δύο αστυνομικοί δεν έχουν ταυτοποιηθεί, θα
γίνει μια δεύτερη έρευνα τόσο για την ταυτοποίησή τους όσο και για τον βαθμό της εμπλοκής τους.
Υπενθυμίζεται ότι στη δικογραφία συμπεριλαμβάνονται 149 εμπλεκόμενα πρόσωπα εκ των οποίων, τα 13 είναι μη υπαρκτά πρόσωπα και έξι από αυτά έχουν αποβιώσει πριν ολοκληρώσει τις έρευνές του το ελληνικό FBI.
Δέσμευση λογαριασμών
Τη δέσμευση δύο τραπεζικών λογαριασμών, στην Ιρλανδία και στη Δανία, έχει ζητήσει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, μέσω της Διεύθυνσης Αστυνομικής Συνεργασίας της ΕΛΑΣ.
Οι λογαριασμοί αυτοί είναι στα ονόματα δύο αλλοδαπών γυναικών, οι οποίες δεν έχουν συλληφθεί, καθώς η μία έχει διαφύγει στη Ρουμανία και ή άλλη στη Γερμανία. Οι λογαριασμοί ήταν συνδεδεμένοι με POS των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και μέσω αυτών γινόταν το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, που ανερχόταν σε πολλά εκατομμύρια. Το ξέπλυμα σύμφωνα με τις έρευνες γινόταν στέλνοντας στην Ελλάδα τα χρήματα από τους παραπάνω λογαριασμούς ως εμβάσματα από το εξωτερικό και στη συνέχεια αγοράζονταν ακίνητα, τουριστικές επιχειρήσεις και άλλα είδη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στους λογαριασμούς αυτούς έχουν βρεθεί περίπου 6.000.000 ευρώ, αλλά εκτιμάται ότι τα συνολικά ποσά θα είναι πολύ μεγαλύτερα, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται και η παράλληλη έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και σε άλλους λογαριασμούς και θυρίδες.
Το κόλπο είχε στηθεί με αριστοτεχνικό τρόπο, καθώς η οργάνωση απασχολούσε ένα ευρύ δίκτυο αχυρανθρώπων (άνω των 100), μέσω των οποίων άνοιγε και έκλεινε εταιρείες, αγόραζε ακίνητα, «χτυπούσε» με υπέρογκα ποσά δημοπρασίες σε παραλίες κυρίως στη Ρόδο και ύστερα έκλεινε τις εταιρείες αφήνοντας τεράστια χρέη, ενώ παράλληλα λειτουργούσε εκατοντάδες καταστήματα με παρόμοιο τρόπο.
Η δράση του κυκλώματος στη Ρόδο
Το κύκλωμα φέρεται να είχε αναπτύξει μεγάλη επιχειρηματική δραστηριότητα στο νησί της Ρόδου, ελέγχοντας 28 παραλίες σε περιοχές «φιλέτα» του νησιού. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η δράση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης αποτελούσε για τους κατοίκους ένα «κοινό μυστικό».
Αναλυτικότερα, οι πρώτοι επιχειρηματίες από την Αθήνα άρχισαν να δραστηριοποιούνται στο νησί της Ρόδου την περίοδο 2018-2020, με βασικό στόχο, όπως υποστηρίζουν οι κάτοικοι, να εξασφαλίσουν τη διαχείριση μεγάλου μέρους των πλέον προνομιακών παραλιακών τμημάτων. Όπως αναφέρουν, οι νεοεισερχόμενοι επιχειρηματίες φέρονται να είχαν διαμηνύσει άτυπα στους έως τότε δραστηριοποιημένους «ομπρελάδες» ότι, ανεξαρτήτως του ποσού που θα προσέφεραν εκείνοι στις δημοπρασίες, οι ίδιοι θα πλειοδοτούσαν με ακόμη υψηλότερα ποσά.
Ενδεικτική, σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, είναι η περίπτωση παραλιακού τμήματος στην Καλλιθέα της Ρόδου. Για έκταση περίπου 500 τετραγωνικών μέτρων, το τίμημα που καταβαλλόταν συνήθως ανερχόταν σε περίπου 25.000 ευρώ. Ωστόσο, κατά τις καταγγελίες, οι συγκεκριμένοι επιχειρηματίες εξασφάλισαν την παραχώρηση του χώρου προσφέροντας 200.000 ευρώ, ποσό πολλαπλάσιο του μέχρι τότε συνηθισμένου τιμήματος.
Κατέβαλαν συνήθως την πρώτη δόση και δεν πλήρωναν ξανά για τα επόμενα τρία έτη. Στο τελευταίο έτος βεβαιώνονταν τα χρέη στην οικεία Δ.Ο.Υ. και με πρόταση του Δήμου θα γινόταν αποπομπή.
Ταυτόχρονα με τη διαδικασία αυτή η οργάνωση προχωρούσε σε αναστολή λειτουργίας της εταιρείας και τα χρέη πήγαιναν στον αχυράνθρωπο, ο οποίος δεν διέθετε καθόλου περιουσία και το Δημόσιο δεν εισέπραττε ούτε ένα ευρώ. Με τον τρόπο αυτό είχαν καταφέρει μόνο στη Ρόδο να φτάσει να ελέγχει 28 πόστα παραλιών.
Συνολικά 14 άτομα συνελήφθησαν στη Ρόδο, στο πλαίσιο ευρείας αστυνομικής επιχείρησης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Μεταξύ των συλληφθέντων φέρεται να βρίσκεται το πρωτοπαλίκαρο του Γιαννακόπουλου στο νησί, ο οποίος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αστυνομικές Αρχές για υπόθεση μαστροπείας.
Διαβάστε περισσότερα