Στο μικροσκόπιο των δικαστικών αρχών για την τεράστια υπόθεση με το «Χωριάτικο» βρίσκονται πλέον οι επαφές με τον κρατικό μηχανισμό αλλά και ένα εμπιστευτικό έγγραφο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.
Στη δικογραφία για τη μεγάλη φορολογική απάτη, με κεντρικό πρόσωπο τον επιχειρηματία Άγγελο Γιαννακόπουλο, περιλαμβάνονται αναφορές σε σχέσεις εμπλεκομένων με υπαλλήλους του ΕΦΚΑ και της Επιθεώρησης Εργασίας, αστυνομικούς και πρόσωπα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Η έρευνα δεν περιορίζεται στις καταγγελλόμενες φορολογικές παραβάσεις και στο ξέπλυμα χρήματος. Επεκτείνεται και σε επιχειρηματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με διαγωνισμούς και παραχωρήσεις δημόσιων εκτάσεων σε τουριστικές περιοχές, όπως η Ρόδος και η Μύκονος. Στην υπόθεση εμπλέκονται περίπου 149 πρόσωπα, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί πολυάριθμες συλλήψεις.
Στα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αστυνομικές αρχές περιλαμβάνονται συνομιλίες αστυνομικού με πρόσωπα που συνδέονται με την υπόθεση, σχετικά με τη λειτουργία νυχτερινού κέντρου στην Αθήνα. Πρόκειται για στριπτιζάδικο, το οποίο, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, εντασσόταν στα σύνθετα εταιρικά σχήματα που αποδίδονται στον επιχειρηματία.
Ενημέρωση εκ των έσω για τους δημόσιους διαγωνισμούς
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, παράλληλα, η φερόμενη διαρροή υπηρεσιακών πληροφοριών για διοικητικές αποφάσεις και διαγωνιστικές διαδικασίες. Σύμφωνα με τη δικογραφία, δημόσιος υπάλληλος φέρεται να ενημέρωνε εγκαίρως πρόσωπο που συνδέεται με το κύκλωμα για επικείμενους διαγωνισμούς, ενώ του παρείχε οδηγίες για την προετοιμασία δικαιολογητικών και για τις δυνατότητες επανένταξης εταιρειών σε διαδικασίες παραχώρησης δημόσιων εκτάσεων, παρά τον αρχικό αποκλεισμό τους.
Το συγκεκριμένο πρόσωπο εμφανιζόταν κατά διαστήματα ως εκπρόσωπος εταιρειών που συνδέονται με τον Άγγελο Γιαννακόπουλο. Οι αρχές εξετάζουν εάν οι πληροφορίες που φέρεται να λάμβανε μπορούσαν να διευκολύνουν τη συμμετοχή των εταιρειών στους διαγωνισμούς ή να τους εξασφαλίσουν πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών τους. Στο πλαίσιο αυτό, διερευνώνται οι πιθανές συνδέσεις των υπηρεσιακών ενημερώσεων με τις δραστηριότητες που βρίσκονται υπό έλεγχο στη Ρόδο και τη Μύκονο.
Στη δικογραφία περιλαμβάνεται, επίσης, εμπιστευτικό έγγραφο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, το οποίο εντοπίστηκε στην κατοχή εμπλεκομένου. Το έγγραφο είχε αποδέκτη δήμαρχο και αφορούσε πτυχή της υπό διερεύνηση φορολογικής απάτης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο δήμαρχος είχε συναντηθεί με το συγκεκριμένο πρόσωπο, με τις αρχές να εξετάζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες το έγγραφο βρέθηκε στην κατοχή του, αλλά και το ενδεχόμενο σύνδεσης της υπόθεσης με άλλες δραστηριότητες του κυκλώματος.
Οι πιθανές διασυνδέσεις με τον κρατικό μηχανισμό αποτελούν ένα από τα κρίσιμα σκέλη της έρευνας. Οι αστυνομικές αρχές και η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εξετάζουν το σύνολο των στοιχείων, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ρόλοι των εμπλεκομένων και να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν συγκεκριμένες ευθύνες για παροχή πληροφοριών ή διευκολύνσεων προς όφελος των ελεγχόμενων επιχειρήσεων.
Διαβάστε περισσότερα
Efsyn.gr