Μία άρτια οργανωμένη υπόθεση φοροδιαφυγής με τη χρήση παραποιημένου λογισμικού -κατά τη λήψη παραγγελιών- αποκάλυψε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), στην» καρδιά» της αλυσίδας Pizza Fan.
Το κύκλωμα φέρεται να δρούσε τουλάχιστον από το 2016 στο δίκτυο καταστημάτων εστίασης της εταιρείας. Σύμφωνα με την έρευνα, απέκρυψε φορολογητέα ύλη άνω των 150 εκατομμυρίων ευρώ, προκαλώντας ζημιά στο Δημόσιο που ξεπερνά τα 35 εκατομμύρια ευρώ από διαφυγόντα ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος.
Πώς λειτουργούσε το σύστημα με το «κέρασμα»
Σύμφωνα με την έρευνα, ο μηχανισμός βασιζόταν σε παρέμβαση στο σύστημα των παραγγελιών και της έκδοσης αποδείξεων, μέσω του Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (ΥΠΑΗΕΣ).
Οι παραγγελίες των πελατών καταχωρίζονταν κανονικά στο κεντρικό σύστημα και στη συνέχεια προωθούνταν στα καταστήματα για εκτέλεση. Για τις συνηθισμένες συναλλαγές υπήρχαν οι επιλογές πληρωμής με μετρητά ή κάρτα, καθώς και η δυνατότητα ακύρωσης. Ωστόσο, ένας ειδικός αλγόριθμος επέλεγε αυτόματα συγκεκριμένες παραγγελίες σε κάθε κατάστημα.
Σε αυτές τις παραγγελίες εμφανιζόταν στην οθόνη του ταμείου μια επιπλέον επιλογή με την ονομασία «κέρασμα». Όταν ο υπάλληλος την επέλεγε, η παραγγελία εκτελούνταν και παραδιδόταν κανονικά στον πελάτη, χωρίς να εκδίδεται απόδειξη λιανικής πώλησης (Α.Λ.Π.) και χωρίς να διαβιβάζονται τα σχετικά στοιχεία στην ΑΑΔΕ.
Παρότι δεν εκδιδόταν απόδειξη, το λογισμικό συνέχιζε να καταγράφει τις συναλλαγές στο κεντρικό σύστημα. Έτσι, η ηγεσία της οργάνωσης μπορούσε να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τον πραγματικό τζίρο κάθε καταστήματος, να γνωρίζει τα αδήλωτα έσοδα και να υπολογίζει με ακρίβεια τα ποσά που αποκρύπτονταν από τις φορολογικές αρχές.
Κατασχέθηκε σχεδόν 1,3 εκατ. ευρώ
Τα αδήλωτα κέρδη συγκεντρώνονταν σε μετρητά και παραδίδονταν σε μηνιαίες συναντήσεις των μελών, οι οποίες γίνονταν σε αίθουσα εμπορικού κέντρου. Εκεί γινόταν ο απολογισμός της παράνομης δραστηριότητας.
Κατά τη συντονισμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη συνελήφθησαν 23 άτομα. Ανάμεσά τους βρίσκονται ο 68χρονος επικεφαλής του δικτύου franchise, ο υπαρχηγός και ο 51χρονος διευθυντής μηχανογράφησης, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τη λειτουργία του λογισμικού. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 109 άτομα.
Στις έρευνες κατασχέθηκαν περισσότερα από 1,28 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά, 52 κεντρικές μονάδες υπολογιστών, φορολογικοί μηχανισμοί και ψηφιακά πειστήρια. Τα τελευταία εστάλησαν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.
Διαβάστε περισσότερα