Μια πολυδαίδαλη υπόθεση φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής με περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ, οφειλές που ξεπερνούν τα 203 εκατ. ευρώ και εκατοντάδες εταιρείες-«φαντάσματα» αποκάλυψε η ΑΑΔΕ στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Το κύκλωμα φέρεται να στρατολογούσε ακόμη και ασθενείς έξω από νοσοκομεία, χρησιμοποιώντας τους ως αχυρανθρώπους, ενώ ανάμεσα στους 18 συλληφθέντες βρίσκεται γνωστός ηθοποιός-μοντέλο, ο οποίος φέρεται να παραδέχθηκε ότι εμφανιζόταν ως διαχειριστής έναντι αμοιβής έως 700 ευρώ τον μήνα.
Διαβάστε επίσης: Θεσσαλονίκη: Πώς δρούσε το κύκλωμα γνωστών επιχειρηματιών με τους 1.300 “αχυρανθρώπους” – Ομολογία γνωστού μοντέλου-ηθοποιού
Από το συνολικό ποσό, τα 68 εκατ. ευρώ αφορούν ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος που δεν αποδόθηκαν στην ΑΑΔΕ, ενώ άλλα 135 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν σε ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ και επτά εισαγγελικοί λειτουργοί. Η έρευνα κάλυψε περισσότερα από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και άλλες περιοχές της χώρας, όπου δραστηριοποιήθηκαν πάνω από 2.000 επιχειρήσεις στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης.
Σύμφωνα με τα ευρήματα, πίσω από τις εταιρείες βρίσκονταν 1.300 αχυράνθρωποι και 700 πρόσωπα που φέρονται να ασκούσαν στην πραγματικότητα τον έλεγχο των επιχειρήσεων. Οι τελευταίοι, όπως προέκυψε από τη διασταύρωση των στοιχείων, εμφανίζονταν τυπικά αποκομμένοι από τις εταιρείες, ενώ άλλοι δηλώνονταν ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι.
Οι ελεγκτές κατάφεραν να εντοπίσουν τους πραγματικούς επιχειρηματίες, οι οποίοι φέρονται να δραστηριοποιούνταν στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης και να συνδέονται με γνωστά μπαρ και νυχτερινά κέντρα στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική.
Στρατολογούσαν ασθενείς έξω από νοσοκομεία για να τους κάνουν αχυρανθρώπους
Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί ο τρόπος με τον οποίο το κύκλωμα φέρεται να εξασφάλιζε πρόσωπα για να εμφανίζονται ως διαχειριστές των εταιρειών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη του αναζητούσαν ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας, κυρίως έξω από το Θεαγένειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και τον «Άγιο Σάββα» στην Αθήνα.
Στη συνέχεια, τους προσέγγιζαν και τους έπειθαν, προσφέροντάς τους μικρά χρηματικά ποσά, να αναλάβουν τυπικά τη διαχείριση επιχειρήσεων. Τα συγκεκριμένα πρόσωπα δεν είχαν ουσιαστική σχέση με τη λειτουργία τους, καθώς ο ρόλος τους περιοριζόταν στην κάλυψη των πραγματικών ιδιοκτητών.
Μέσω αυτού του μηχανισμού, οι εταιρείες εμφανίζονταν να έχουν διαχειριστές και μοναδικούς εταίρους φυσικά πρόσωπα που λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι, ενώ συσσώρευαν οφειλές οι οποίες, σύμφωνα με την έρευνα, δεν επρόκειτο να εξοφληθούν.
Τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος στο επίκεντρο – Πλαστές εξουσιοδοτήσεις για τις άδειες
Καθοριστική φέρεται να ήταν η συμβολή τριών λογιστών και ενός δικηγόρου, οι οποίοι, σύμφωνα με το υλικό της έρευνας, είχαν αναλάβει την οργάνωση του μηχανισμού. Ο ρόλος τους φέρεται να περιλάμβανε τη σύσταση των εταιρειών και τη διαχείριση της εικονικής εικόνας που παρουσίαζαν οι αχυράνθρωποι.
Ειδικότερα, ο δικηγόρος φέρεται να αξιοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για την πραγματοποίηση πράξεων κακουργηματικής φύσης, προκειμένου οι επιχειρήσεις να εξασφαλίζουν τις απαραίτητες άδειες από τους δήμους, την Πυροσβεστική και τις υγειονομικές υπηρεσίες.
Παράλληλα, στοιχεία της έρευνας φέρονται να αποτυπώνουν έναν ιδιαίτερα πολυτελή τρόπο ζωής για ορισμένους από τους εμπλεκομένους, με ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς, φωτογραφίες από τα οποία αναρτούσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Όπλα, γεμιστήρες, ρολόγια και μετρητά σε πολυτελείς βίλες
Κατά τις έρευνες σε πολυτελείς βίλες που ανήκουν σε έναν από τους επιχειρηματίες εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά.
Συνολικά, οι συλλήψεις ανέρχονται σε 18. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται η σύζυγος ενός από τους επιχειρηματίες, αλλά και γνωστός ηθοποιός και μοντέλο.
Ο τελευταίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες για την υπόθεση, παραδέχθηκε ότι χρησιμοποιούνταν ως αχυράνθρωπος, λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα μηνιαία αμοιβή που κυμαινόταν από 200 έως 700 ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα