Οι ΗΠΑ ερευνούν ελληνική τράπεζα για πιθανούς δεσμούς με το Ιράν – Κυρώσεις σε δικηγορικό γραφείο και ναυτιλιακή

Κλιμακώνονται οι έλεγχοι των αμερικανικών αρχών προς χρηματοοικονομικά ιδρύματα, αλλά και εταιρείες που ενδέχεται να συνδέονται με το Ιράν, με την έρευνα να φτάνει, πλέον, και στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της υπηρεσίας Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, οι αρχές των ΗΠΑ θέτει υπό έρευνα ελληνική τράπεζα, την οποία δεν κατονομάζουν, για να αποσαφηνιστούν πιθανοί δεσμοί με το Ιράν ή με οργανώσεις που συνδέονται με την Τεχεράνη.
Η FinCEN, παράλληλα, ανακοινώνει ότι απέστειλε αιτήματα παροχής πληροφοριών σε έξι ακόμη ευρωπαϊκές τράπεζες, προκειμένου να διερευνηθούν σχέσεις με αντίστοιχα ιρανικά ιδρύματα που βρίσκονται υπό αμερικανικές κυρώσεις.
Οι ενέργειες αυτές εντάσσονται στην επιχείρηση «Economic Outcast» που στοχεύει στα δίκτυα που διευκολύνουν τη διακίνηση ιρανικών προϊόντων και την παράκαμψη των κυρώσεων.
Το δικηγορικό γραφείο και η ναυτιλιακή εταιρεία
Την ίδια στιγμή το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι επιβάλει κυρώσεις κατά της δικηγορικής εταιρείας Karnakis and Karnakis με παρουσία στον Παναμά και την Ελλάδα, καθώς, σύμφωνα με τις αρχές των ΗΠΑ, παρείχε για χρόνια υπηρεσίες για τη σύσταση ναυτιλιακών εταιρειών, οι οποίες φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά ιρανικών προϊόντων, όπως χάλυβας, πετρέλαιο και πετροχημικά προϊόντα.
Τέλος, στην ανακοίνωση της FinCEN αναφέρεται ότι στις κυρώσεις περιλαμβάνεται και η εταιρεία Roxette Maritime Shipping and Trading S.A., με έδρα τον Παναμά και την Ελλάδα, για την οποία η Karnakis and Karnakis λειτουργεί ως εταιρικός αντιπρόσωπος. Η εταιρεία φέρεται να διαχειρίζεται και να εκμεταλλεύεται τρία πλοία υπό σημαία Παναμά, ANEMOS (IMO 9205952), GLORIS (IMO 9449510) και PRIDE (IMO 9487407) τα οποία, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, έχουν μεταφέρει το τελευταίο έτος φορτία ιρανικής προέλευσης, ανάμεσά τους πετροχημικά προϊόντα και χάλυβα. Παράλληλα, η εταιρεία φέρεται να έχει αναλάβει τη διαχείριση και εκμετάλλευση άλλων τεσσάρων φορτηγών πλοίων υπό σημαία Παναμά, των DESTINY (IMO 9385491), FLAMINGO 1 (IMO 9474199), HARMONY (IMO 9449522) και PRINCE (IMO 9548316).

Διαβάστε περισσότερα