Νέα μεγάλη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) βρίσκεται σε εξέλιξη για υπόθεση μεγάλης απάτης στον ΦΠΑ, με τις αρχές να εξετάζουν ένα σύνθετο δίκτυο εταιρειών που φέρεται να εμπλέκεται σε παράνομες συναλλαγές ηλεκτρονικών ειδών και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα σε περιοχές της Αττικής και της Καστοριάς, στο πλαίσιο έρευνας για το λεγόμενο «καρουζέλ ΦΠΑ», ένα σύστημα απάτης που εκμεταλλεύεται τους κανόνες απαλλαγής ΦΠΑ στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές μεταξύ κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η έρευνα ξεκίνησε πριν από περίπου έναν χρόνο και, σύμφωνα με την EPPO, έχει αποκαλύψει ένα πολύπλοκο πλέγμα εταιρειών με δραστηριότητα σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο και Τσεχία, οι οποίες φέρεται να χρησιμοποιούνταν για την εμπορία μικρών ηλεκτρονικών συσκευών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, από το 2021 έως το 2025 οι εμπλεκόμενοι φέρεται να αξιοποίησαν εταιρείες-«φαντάσματα» ή «εξαφανισμένους εμπόρους», οι οποίες δημιουργούνταν ώστε να αποφεύγονται οι φορολογικές υποχρεώσεις.
Μέσω αυτής της μεθόδου, οι εταιρείες φέρεται να διακινούσαν ηλεκτρονικά προϊόντα στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της ΕΕ, χωρίς να αποδίδουν τον αναλογούντα ΦΠΑ ή εμφανίζοντας εικονικές συναλλαγές για την επιστροφή φόρων που δεν είχαν προηγουμένως καταβληθεί.
Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η ζημιά από το συγκεκριμένο κύκλωμα ανέρχεται τουλάχιστον στα 46,9 εκατ. ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας, ενώ επιπλέον ποσό περίπου 24,2 εκατ. ευρώ φέρεται να αφορά ΦΠΑ που δεν αποδόθηκε ή δηλώθηκε με ανακριβή στοιχεία.
Κατά τις έρευνες σε εταιρικές εγκαταστάσεις και κατοικίες προσώπων που ελέγχονται, οι αρχές κατάσχεσαν μεγάλο όγκο εγγράφων, λογιστικών αρχείων και ψηφιακών δεδομένων που αναμένεται να αξιοποιηθούν στην έρευνα.
Παράλληλα, εντοπίστηκαν και δεσμεύτηκαν:
* 99.000 ευρώ σε μετρητά,
* τρία πολυτελή αυτοκίνητα,
* κρυπτονομίσματα αξίας περίπου 900.000 ευρώ,
* άλλα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας περίπου 4,5 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, πρόκειται για τη μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στη χώρα.
Η εντόπιση των ψηφιακών κεφαλαίων έγινε μέσω εξειδικευμένης ψηφιακής εγκληματολογικής ανάλυσης και ερευνών που στόχευσαν στην παράκαμψη σύνθετων τεχνικών εμποδίων.
Την ποινική έρευνα πραγματοποιεί η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, με τη συνδρομή ειδικών μονάδων ψηφιακής εγκληματολογίας της Ελληνικής Αστυνομίας.
Διαβάστε περισσότερα