Σαρωτικούς ελέγχους στα οικονομικά στοιχεία όλων των παραγόντων του μπάσκετ δρομολογεί η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, με την έρευνα να μην περιορίζεται στους έξι κατηγορουμένους για την υπόθεση των φερόμενων ως στημένων αγώνων. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν στελέχη της Ομοσπονδίας, διαιτητές και άλλα πρόσωπα, ενώ οι έλεγχοι αναμένεται να επεκταθούν έως και 15 χρόνια πίσω. Παράλληλα, η έρευνα ανοίγει και προς το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, μετά από σχετικά σήματα του αλγορίθμου της Αρχής.
Η παρέμβαση ήρθε μετά την ενεργοποίηση του αλγορίθμου της Αρχής, ο οποίος φέρεται να εντόπισε ενδείξεις που απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση σε μια επαγγελματική κατηγορία που έχει υποχρέωση υποβολής δηλώσεων πόθεν έσχες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι σχετικοί έλεγχοι δεν πραγματοποιούνταν μέχρι σήμερα με συστηματικό τρόπο.
Στο μικροσκόπιο Ομοσπονδία, διαιτητές και παράγοντες
Η έρευνα δεν θα περιοριστεί στα έξι πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για την υπόθεση των φερόμενων ως στημένων αγώνων. Αντίθετα, στο πεδίο των ελέγχων θα βρεθούν παράγοντες της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, διαιτητές και άλλα πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον χώρο, ακόμη κι αν δεν αναφέρονται στη δικογραφία του αθλητικού εισαγγελέα.
«Θα ελεγχθούν όλοι ένας προς έναν», αναφέρουν αρμόδιες πηγές, σύμφωνα με το δημοσίευμα, περιγράφοντας το εύρος της διαδικασίας. Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν η περιουσιακή κατάσταση των ελεγχόμενων προσώπων δικαιολογείται από τα δηλωμένα εισοδήματά τους.
Οι έλεγχοι έχουν ήδη ξεκινήσει για πρόσφατα οικονομικά έτη, ωστόσο το χρονοδιάγραμμα προβλέπει επέκταση και σε παλαιότερες χρήσεις, σε βάθος δεκαπενταετίας.
Η έρευνα επεκτείνεται και στο ποδόσφαιρο
Η κινητοποίηση της Αρχής δεν αφορά αποκλειστικά το μπάσκετ. Στο πλαίσιο των ευρύτερων ελέγχων στον επαγγελματικό αθλητισμό, εξετάζεται και ο χώρος του ποδοσφαίρου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος αλγόριθμος που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό ύποπτων οικονομικών συναλλαγών έχει καταγράψει ειδοποιήσεις και για τον συγκεκριμένο χώρο, οι οποίες εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Η εξέλιξη αυτή διευρύνει το πεδίο της έρευνας, καθώς οι έλεγχοι ενδέχεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω διερεύνηση οικονομικών δεδομένων και πέρα από την υπόθεση που βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο της επικαιρότητας.
Εισαγγελέας και Ελεγκτικό Συνέδριο εφόσον προκύψουν ευρήματα
Η πορεία των ελέγχων θα καθοριστεί από τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν. Εφόσον προκύψουν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων, οι σχετικοί φάκελοι θα μπορούν, ανάλογα με την περίπτωση, να διαβιβαστούν στον αρμόδιο εισαγγελέα για ποινική διερεύνηση.
Παράλληλα, όπου συντρέχει λόγος, η υπόθεση θα μπορεί να παραπεμφθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταλογισμό τυχόν ποσών.
Προς το παρόν, η έναρξη των ελέγχων δεν συνιστά διαπίστωση παρανομίας για τα πρόσωπα που θα εξεταστούν. Το ζητούμενο για την Αρχή είναι να διαπιστωθεί εάν τα περιουσιακά τους στοιχεία και οι οικονομικές τους κινήσεις δικαιολογούνται από τα νόμιμα εισοδήματά τους.
Πηγή: in.gr
Διαβάστε περισσότερα