Την ερχόμενη εβδομάδα θα απολογηθούν τα έξι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία – δρώντας υπό τον μανδύα ΜΚΟ – διοργάνωνε παράνομους εράνους δήθεν για παιδιά με σοβαρές ασθένειες και αποσπούσε μεγάλα χρηματικά ποσά από διάσημους δωρητές.
Όπως έγινε γνωστό, τα παράνομα έσοδα εξασφάλιζαν στα μέλη της οργάνωσης μια ζωή γεμάτη πολυτέλεια, ενώ μέρος τους φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων.
Η υποδιεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος συνέλαβε έξι μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και ο 37χρονος ιδρυτής.
Σύμφωνα με πληροφορίες, από τους λογαριασμούς της ΜΚΟ πέρασαν 5, 8 εκατομμύρια ευρώ με το παράνομο όφελος να υπολογίζεται στα 2,8 εκατομμύρια.
Τα γραφεία της ΜΚΟ που λειτουργούσε ως «μανδύας» για την παράνομη δράση της εγκληματικής οργάνωσης βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη.
Η καταγγελία που έφερε στο φως την υπόθεση
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 37χρονος ιδρυτής της γνωστής ΜΚΟ με την 35χρονη σύντροφο του, έναν αρχιδιαιτητή αγώνων ποδοσφαίρου και άλλους τρεις συλληφθέντες, πέρασαν το κατώφλι της εισαγγελέως.
Από τους ελέγχους προέκυψαν 92 έρανοι για 74 ωφελούμενα πρόσωπα, εκ των οποίων τα 55 έχουν ταυτοποιηθεί. Στους λογαριασμούς της ΜΚΟ και του 37χρονου ιδρυτή της εντοπίστηκαν από το 2018 μέχρι σήμερα ποσά που ξεπερνούν τα 5.800.000 ευρώ.
Όπως προέκυψε, 34 γονείς πήραν λιγότερα χρήματα για τα παιδιά τους από αυτά που εξασφαλίστηκαν από τους εράνους ενώ το παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης υπολογίζεται σε 2.8 εκατομμύρια ευρώ.
Από την έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, μετά από σχετική καταγγελία που έγινε, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ελέγχθηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί και πάνω από 246.000 κινήσεις.
Τα χρήματα κατέληγαν σε προσωπικούς λογαριασμούς, γίνονταν αναλήψεις και καταθέσεις εκ νέου για να χαθούν τα ίχνη, ξοδεύονταν σε πολυτελή ρούχα, ρολόγια, τσάντες επώνυμων οίκων, ταξίδια και εστιατόρια, ενώ μέρος τους πήγαινε και σε εικονικές εταιρείες.
Στοιχημάτιζε εναντίον της ομάδας του
Ο ιδρυτής της ΜΚΟ ήταν ο αφανής διοικητικός παράγοντας ομάδων της Πιερίας, τις χρηματοδότησε με περισσότερα από 250.000 ευρώ ενώ σε κάθε αγώνα ξοδευόταν από 300 ως 500 ευρώ για χρηματισμό κυρίως διαιτητών.
Όπως μεταδίδει από την περιοχή της Πιερίας ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, φέρονται να έστηναν αγώνες και μάλιστα ο 37χρονος έφτανε σε σημείο να στοιχηματίζει εναντίον της ίδιας του της ομάδας, προκειμένου να κερδίζουν χρήματα.
Σε βάρος των έξι συλληφθέντων ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για συμμορία δωροδοκία δωροληψία και παράβαση του αθλητικού νόμου. Στον 37χρονο την σύντροφο του και τον αδελφό της ασκήθηκαν επιπλέον διώξεις για απάτη υπεξαίρεση και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.
Οι συλληφθέντες θα απολογηθούν σε ανακριτή την Τρίτη, την Τέταρτη και την Πέμπτη και έως τότε παραμένουν υπό κράτηση.
Διαβάστε περισσότερα
Efsyn.gr