Οι αποκαλύψεις για τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», η οποία άρπαξε εκατομμύρια ευρώ που προορίζονταν για παιδιά με καρκίνο, προκαλούν οργή και αποτροπιασμό. Ομως, πιο εξοργιστικό από τους «εμπόρους του πόνου» είναι το γεγονός ότι η Πολιτεία γνώριζε τη «συνταγή».
Ηδη από την 1η Ιουλίου του 2023, ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα, επίτιμος αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, είχε συντάξει μια έκθεση-καταπέλτη με τίτλο «Καταχρηστική Εκμετάλλευση Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών», την οποία είχε αποστείλει σε όλους τους αρμόδιους, ενώ τη δημοσίευσε και στην ιστοσελίδα της Αρχής. Η έκθεση αυτή αποκάλυπτε τις εγκληματικές «τρωτότητες» του συστήματος που διέπει το καθεστώς των ΜΚΟ στη χώρα μας, την παντελή απουσία ενιαίου κανονιστικού πλαισίου και επαρκούς εποπτείας, ενώ έδινε στο… πιάτο 8 συγκεκριμένες μεθόδους και απαριθμούσε τα «καμπανάκια κινδύνου» (red flags) που αφορούν τους τρόπους με τους οποίους οι επιτήδειοι αδειάζουν τα ταμεία. Αν αντιπαραβάλει κάποιος στοιχεία της έκθεσης Βουρλιώτη με τη δράση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», θα αντιληφθεί ότι οι δράστες εκμεταλλεύτηκαν τις «τρύπες» που η κυβέρνηση άφησε ορθάνοιχτες.
Σύμφωνα με την έρευνα της Αρχής, το κόλπο ξεκινά πάντα από την κορυφή. Οι δράστες, εκμεταλλευόμενοι τις ιδιότητές τους ως ιδρυτές, διαχειριστές ή πραγματικοί δικαιούχοι μιας ΜΚΟ, αποκτούν «ισχυρές διαχειριστικές δυνατότητες» και τον απόλυτο έλεγχο των δωρεών. Αυτό ακριβώς συνέβη και στην «Παιδική Χαρά». Μια στενή ομάδα προσώπων –με κεντρικό πρόσωπο τον 37χρονο πρόεδρο– εμφανιζόταν ως οι «προστάτες» των άρρωστων παιδιών, αποκλείοντας κάθε εξωτερικό έλεγχο στα χρήματα που συγκεντρώνονταν από τη φιλανθρωπία του κόσμου, ενώ διαχειρίζονταν κατά το δοκούν τα 5,8 εκατομμύρια ευρώ των εράνων, χρησιμοποιώντας τις τράπεζες ως το ιδανικό όχημα για να εξαφανίζουν τα ίχνη του χρήματος.
7+1 μέθοδοι
Οι 8 πρακτικές που κατέγραψε η Αρχή για το ξέπλυμα στην έκθεσή της για τις ΜΚΟ «κουμπώνουν» απόλυτα με την εγκληματική μεθοδολογία της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά».
Μέθοδος 1: Η έκθεση προειδοποιούσε ότι οι απατεώνες φτιάχνουν δεύτερες ΜΚΟ ή ατομικές επιχειρήσεις συμβούλων για να κόβουν εικονικά τιμολόγια και να «ρουφάνε» το χρήμα. Στην «Παιδική Χαρά», οι διαχειριστές είχαν στήσει ένα δίκτυο από εταιρείες-σφραγίδες, υπογράφοντας «συμβάσεις» με τον εαυτό τους για να δικαιολογούν τη ροή των χρημάτων προς τις τσέπες τους. Eν προκειμένω, οι κατηγορούμενοι είναι διαχειριστές στη βασική ΜΚΟ (εν προκειμένω στην «Παιδική Χαρά»/ΑΜΚΕ-Α) που εισπράττει τις δωρεές. Για να βγάλουν τα λεφτά, στήνουν μια δεύτερη ΜΚΟ «όχημα» (ΑΜΚΕ-Β) και υπογράφουν μια εικονική σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ τους, ώστε τα λεφτά να μεταφερθούν από την πρώτη οργάνωση στη δεύτερη. Αμέσως μετά, οι ίδιοι οι κατηγορούμενοι τίθενται ως εργαζόμενοι στη δεύτερη ΜΚΟ, τραβώντας τα κεφάλαια της σύμβασης απευθείας στους προσωπικούς τους λογαριασμούς μέσω «μισθών».
Η δεύτερη ΜΚΟ δεν έχει καμία άλλη δραστηριότητα παρά μόνο να πληρώνει αυτούς τους μισθούς στους εγκεφάλους του κυκλώματος.
Μέθοδος 2: Οι κατηγορούμενοι ως διαχειριστές ή/και πραγματικοί δικαιούχοι (ή συγγενείς αυτών) της υπό εκμετάλλευση ΑΜΚΕ χρησιμοποιούν offshore εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για άντληση κεφαλαίων από την υπό εκμετάλλευση ΑΜΚΕ. Οι ίδιοι είναι και διαχειριστές ή/και πραγματικοί δικαιούχοι στην offshore εταιρεία. Ως συγγενείς των πραγματικών δικαιούχων ή/και διαχειριστών τής υπό εκμετάλλευση ΑΜΚΕ, οργανώνονται μαζί τους και συνάπτουν σύμβαση με την offshore εταιρεία. Κατόπιν, ως δικαιούχοι της offshore εισπράττουν τα εμβάσματα ως κέρδος από την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Σε αυτή την περίπτωση η offshore εταιρεία και ειδικότερα οι λογαριασμοί της αποτελούν το «όχημα» μέσω του οποίου αντλούνται και νομιμοποιούνται τα προερχόμενα από την εγκληματική δραστηριότητα κεφάλαια. Στην περίπτωση της «Παιδικής Χαράς», οι αρχές εντόπισαν και δέσμευσαν ήδη 300.000 ευρώ σε λογαριασμούς PayPal στο Λουξεμβούργο – χρήματα που έφευγαν απευθείας στο εξωτερικό.
Η πιο απάνθρωπη από τις μεθόδους τους ήταν να πείθουν απελπισμένους γονείς καρκινοπαθών παιδιών να τους βάλουν συνδικαιούχους στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, τους οποίους άδειαζαν εν ριπή οφθαλμού
Μέθοδος 3: Η έκθεση περιγράφει πώς τα λεφτά των δωρεών γίνονται σπίτια για τους διαχειριστές. Στη συγκεκριμένη ΜΚΟ, οι κατηγορούμενοι αγόραζαν πολυτελή ακίνητα (όπως το διαμέρισμα στην Καλαμαριά) και πλήρωναν τους φόρους μεταβίβασης με τα λεφτά που έδινε ο κόσμος για τα φάρμακα των παιδιών.
Μέθοδος 4: Aκριβώς όπως περιγράφεται στην έκθεση Βουρλιώτη, οι κατηγορούμενοι προσέλαβαν άτομα της απολύτου εμπιστοσύνης τους, τους εμφάνιζαν να παίρνουν παχυλούς μισθούς και στη συνέχεια οι υπάλληλοι αυτοί επέστρεφαν κρυφά το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων στους προσωπικούς λογαριασμούς των εγκεφάλων του κυκλώματος.
Μέθοδος 5: «Χρήση των εσόδων για την καθημερινή διαβίωση», έγραφε η έκθεση. Στην «Παιδική Χαρά», οι δωρεές μετατράπηκαν σε επώνυμες τσάντες, πανάκριβα αυτοκίνητα, σουίτες πολυτελείας και ακριβά εστιατόρια.
Μέθοδος 6: Η έκθεση Βουρλιώτη περιγράφει εδώ μια άκρως προκλητική μέθοδο απευθείας αφαίμαξης. Οι κατηγορούμενοι, ενώ διοικούν τη ΜΚΟ, διατηρούν παράλληλα δικές τους, ατομικές επιχειρήσεις (π.χ. παροχής συμβουλών ή υπηρεσιών marketing). Στη συνέχεια, βάζουν τη ΜΚΟ («Παιδική Χαρά») να υπογράψει απευθείας συμβάσεις με αυτές τις ατομικές τους επιχειρήσεις. Ετσι, μεταφέρουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από τις δωρεές των πολιτών απευθείας στους προσωπικούς τους τραπεζικούς λογαριασμούς ως δήθεν «νόμιμη ανταμοιβή» για υπηρεσίες που παρείχαν στον εαυτό τους. Το στοιχείο-κλειδί που αποκαλύπτει την απάτη, όπως σημειώνει η Αρχή, είναι ότι αυτές οι συμβουλευτικές εταιρείες των δραστών δεν είχαν καμία άλλη εμπορική δραστηριότητα στην αγορά· υπήρχαν μόνο και μόνο για να εισπράττουν το χρήμα των καρκινοπαθών.
Μέθοδος 7: Οταν το θράσος ξεπέρασε κάθε όριο, οι διαχειριστές της «Παιδικής Χαράς» σταμάτησαν ακόμα και να κρατούν προσχήματα. Εμπαιναν στο e-banking της ΜΚΟ και μετέφεραν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ στους ατομικούς τους λογαριασμούς, χωρίς καμία σύμβαση. Οπως αναφέρει η έκθεση της Αρχής, «οι δράστες, ως διαχειριστές ή/και πραγματικοί δικαιούχοι της υπό εκμετάλλευση ΑΜΚΕ μεταφέρουν απευθείας στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς (ή σε λογαριασμούς στενών συγγενών τους) κεφάλαια της ΑΜΚΕ που προορίζονταν για την άσκηση της δραστηριότητάς της, χωρίς να έχουν συνάψει κάποιου είδους σύμβαση με την ΑΜΚΕ και να αιτιολογούν τη μεταφορά αυτών».
Μέθοδος 8: Η πιο απάνθρωπη μέθοδος της έκθεσης. Οι κατηγορούμενοι έπειθαν απελπισμένους γονείς, δωρητές ή ευεργέτες να τους βάλουν συνδικαιούχους στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Μόλις το κατάφερναν, «σήκωναν» τα χρήματα σε μετρητά, αφήνοντας τις οικογένειες των καρκινοπαθών παιδιών στο έλεος του Θεού, ακόμα και μετά τον θάνατο των μικρών ασθενών.
Η προειδοποίηση
Στο συμπέρασμα της μελέτης του 2023, ο επίτιμος αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου κ. Βουρλιώτης είχε υπογραμμίσει με κόκκινα γράμματα ότι οι δράστες «εκμεταλλεύονται ταυτόχρονα το χρηματοπιστωτικό σύστημα, τόσο εγχώρια όσο και εξωχώρια, για την απόκρυψη της προέλευσης των εσόδων και εν τέλει τη νομιμοποίησή τους».
Aπό τη μεταγωγή στον ανακριτή Θεσσαλονίκης του κατηγορούμενου διαιτητή της υπόθεσης | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ/INTIME NEWS
Ο 37χρονος πρόεδρος της ΜΚΟ, όντας παράλληλα γνωστός παράγοντας του τοπικού ποδοσφαίρου, χρησιμοποίησε τα κλεμμένα χρήματα των καρκινοπαθών παιδιών για να χρηματοδοτεί ποδοσφαιρικές ομάδες (κυρίως στην Πιερία) και να εξαγοράζει συνειδήσεις. Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε σοκαριστικούς διαλόγους που αποδεικνύουν τη χειραγώγηση αγώνων (στήσιμο) ακόμα και σε επίπεδο Κ19. Το κύκλωμα αγόραζε διαιτητές και παίκτες, στήνοντας συγκεκριμένες φάσεις: διαδοχικές ανατροπές στο σκορ, τρία γκολ, «στημένα» πέναλτι και εσκεμμένες αποβολές/κόκκινες κάρτες μέσα σε λίγα λεπτά.
Πώς γινόταν το τελικό ξέπλυμα; Τα χρήματα της ΜΚΟ διοχετεύονταν μαζικά σε ηλεκτρονικές στοιχηματικές εταιρείες. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι εμπλεκόμενοι πόνταραν τεράστια ποσά –που αγγίζουν τα 2,6 εκατομμύρια ευρώ– σε αυτά ακριβώς τα παιχνίδια που οι ίδιοι είχαν προηγουμένως «στήσει». Με αυτόν τον τρόπο, τα χρήματα που προορίζονταν για τα καρκινοπαθή παιδιά έμπαιναν στο στοιχηματικό σύστημα, «κέρδιζαν» λόγω των προκαθορισμένων αποτελεσμάτων και επέστρεφαν στους προσωπικούς λογαριασμούς των δραστών ως απόλυτα «νόμιμα κέρδη από στοίχημα». Ηταν η τέλεια εφαρμογή αυτού που ο κ. Βουρλιώτης ονόμασε «ανάμειξη παράνομων και νόμιμων κεφαλαίων για την απόκρυψη της προέλευσης των εσόδων».
Η έκθεση Βουρλιώτη από την 1η Ιουλίου 2023, έχοντας αναλύσει και χαρτογραφήσει πλήρως αυτές τις υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος, κατέληγε: «Καταγράφηκαν οι τρωτότητες που εντοπίζονται στο σύστημα, βάσει των οποίων θα πρέπει να αναληφθούν εξειδικευμένες πρωτοβουλίες για τον μετριασμό και την πρόληψη της εκμετάλλευσης αυτών των οργανισμών/εταιρειών για κερδοσκοπικούς λόγους. Η περαιτέρω θωράκιση της σχετικής νομοθεσίας και η ισχυροποίηση των ελεγκτικών και εποπτικών δυνατοτήτων θα δημιουργήσει το έδαφος για την ανάπτυξη μη κερδοσκοπικών εταιρειών που θα υπηρετούν και θα επιτελούν απρόσκοπτα τον καταστατικό τους σκοπό, για την προαγωγή του κοινού καλού, θα αποτελέσει εχέγγυο για την εμπιστοσύνη των πολιτών και την ενεργό ενασχόλησή τους με αυτές τις δομές αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας, ενώ παράλληλα, θα περιορίσει σημαντικά το πεδίο δράσης προσώπων με ιδιοτελείς σκοπούς και προθέσεις εκμετάλλευσης των ΑΜΚΕ».
Η κυβέρνηση είχε στα χέρια της τον πλήρη οδηγό για να προλάβει το κακό, να ελέγξει τις στοιχηματικές ροές των ΜΚΟ και να κλείσει τις τρύπες. Αντί να θεσπίσει αυστηρούς κανόνες, άφησε το τοπίο ελεύθερο!
Διαβάστε περισσότερα
Efsyn.gr