Ανοίγει σήμερα ο κύκλος των απολογιών ενώπιον του 3ου ειδικού ανακριτή Θεσσαλονίκης για τα μέλη του γιγαντιαίου κυκλώματος φοροδιαφυγής, εισφοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος, που, σύμφωνα με τις διωκτικές αρχές, λυμαινόταν επί χρόνια τη νυχτερινή διασκέδαση και την εστίαση στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική και σε άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.
Βαριές διώξεις
Παρά τις 18 συλλήψεις, άφαντοι παραμένουν οι πραγματικοί «βασιλιάδες» της νύχτας, καθώς οι Αρχές φαίνεται ότι έπιασαν όσους ήταν… «χαμηλά στην τροφική αλυσίδα».
Η ογκώδης δικογραφία αποκαλύπτει τη δράση ενός πολυπλόκαμου δικτύου 917 εταιρειών, οι οποίες άφησαν ανείσπρακτες οφειλές προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ που αγγίζουν το ιλιγγιώδες ποσό των 206,26 εκατομμυρίων ευρώ (138,09 εκατ. ευρώ σε φόρους και 68,17 εκατ. ευρώ σε ασφαλιστικές εισφορές).
Η ευρεία αστυνομική επιχείρηση της ειδικής ομάδας «ΔΕΟΣ» της ΑΑΔΕ το Σάββατο οδήγησε στη σύλληψη συνολικά 18 ατόμων. Από αυτούς, σε 16 ασκήθηκαν βαριές κακουργηματικές διώξεις για εγκληματική οργάνωση (διεύθυνση, συγκρότηση, ένταξη), απάτη κατά του Δημοσίου, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, ενώ οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι καθώς κατηγορούνταν για πλημμελήματα που αφορούσαν κατοχή όπλων.
Στη λίστα των 18 συλληφθέντων περιλαμβάνονται πρόσωπα που προκαλούν αίσθηση. Ανάμεσά τους ο γνωστός ηθοποιός και μοντέλο Ε.Π. συνελήφθη ως ένας από τους «αχυράνθρωπους» του κυκλώματος, με τον συνήγορό του να δηλώνει ότι ο εντολέας του αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει πως δεν είχε γνώση της παράνομης δράσης του μηχανισμού.
Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται επίσης, ένας δικηγόρος της Θεσσαλονίκης, τρεις λογιστές που φέρονται να λειτουργούσαν ως ενορχηστρωτές της σύστασης των εικονικών εταιρειών, καθώς και διοικητικά στελέχη. Κατά την έφοδο των Αρχών σε οικία συνελήφθη η σύζυγος επιχειρηματία, καθώς στην κατοχή της βρέθηκε όπλο-αντίκα, ενώ ο σύζυγός της παραμένει εξαφανισμένος.
Την ίδια στιγμή, τα ηχηρά ονόματα της νύχτας, οι πραγματικοί «αφέντες» των επιχειρήσεων, διαφεύγουν. Σύμφωνα με πληροφορίες, «κάποιοι δέχθηκαν προειδοποιητικό τηλεφώνημα λίγες ώρες πριν από την επέμβαση των Αρχών και εξαφανίστηκαν», αφήνοντας πίσω τους «βιτρίνες» και «μπροστινούς». Οι Αρχές αναζητούν την «πηγή της διαρροής», ενώ οι συνολικές συλλήψεις αναμένεται να αγγίξουν τις 50.
Η αντίστροφη μέτρηση για την αποδόμηση του μηχανισμού ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2024, όταν μια καταγγελία-βόμβα στάλθηκε απευθείας στο γραφείο του πρωθυπουργού στο μέγαρο Μαξίμου από «νομοταγείς επιχειρηματίες» της συμπρωτεύουσας, οι οποίοι διαμαρτύρονταν για τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Το κείμενο διαβιβάστηκε στους επίκουρους οικονομικούς εισαγγελείς της Θεσσαλονίκης και η ΑΑΔΕ έθεσε σε εφαρμογή την επιχείρηση «Αχυράνθρωποι», όπως ονομάστηκε.
Ο πρώτος κρίσιμος κρίκος «έσπασε» το καλοκαίρι του 2024 σε έλεγχο λογιστικού γραφείου στην ανατολική Θεσσαλονίκη, όπου βρέθηκαν συγκεντρωμένα 156 ΑΦΜ «μπροστινών». Η έρευνα αποκάλυψε την ύπαρξη τεσσάρων ομαδοποιήσεων-κυκλωμάτων.
Το κόλπο ήταν σταθερό: εταιρείες διαχείρισης ακινήτων (real estate), τις οποίες ήλεγχαν οι υποκρυπτόμενοι επιχειρηματίες, μίσθωναν premium ακίνητα. Στη συνέχεια, μέσω κρυφών υπομισθώσεων, μεταβίβαζαν τη λειτουργία των κέντρων σε εφήμερες εταιρείες-βιτρίνες με «αχυρανθρώπους». Μόλις τα χρέη συσσωρεύονταν, η εταιρεία-φάντασμα έκλεινε και στη θέση της ιδρυόταν άλλη, με το ίδιο προσωπικό και νέο «αχυράνθρωπο».
Οι απολογίες
Τα στοιχεία της δικογραφίας, στην οποία εμπλέκονται συνολικά 1.283 κατηγορούμενοι, προκαλούν σοκ! Σε σύνολο 80 ταυτοποιημένων «αχυρανθρώπων», οι 12 διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκροί, με το κύκλωμα να εκδίδει τιμολόγια και να ιδρύει εταιρείες στο όνομά τους ακόμα και μετά τον θάνατό τους!
Ως διαχειριστές επιστρατεύονταν επίσης άποροι, τοξικοεξαρτημένοι, σκηνίτες, ασθενείς που ψαρεύονταν έξω από ογκολογικά νοσοκομεία, αλλά και εργαζόμενοι της εστίασης έναντι αμοιβών 200 έως 700 ευρώ τον μήνα.
Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις ταμία νυχτερινών κέντρων που εμφανίζεται ως διαχειριστής σε 32 εταιρείες με χρέη 18,4 εκατ. ευρώ, καθαρίστριας με μισθό 450 ευρώ που χρεώθηκε 2,6 εκατ. ευρώ και διανομέα με οφειλές 3 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, οι πληρωμές του προσωπικού στα μεγάλα νυχτερινά κέντρα του κυκλώματος γίνονταν με μετρητά σε φακέλους κρυμμένους σε συρτάρια της κουζίνας, πριν καν ξεκινήσει το πρόγραμμα.
Οι απολογίες των 16 κατηγορουμένων που κρατούνται ξεκίνησαν σήμερα ενώπιον του 3ου ειδικού ανακριτή και αναμένεται να ολοκληρωθούν διαδοχικά έως την Πέμπτη, ενώ οι Αρχές, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, συνεχίζουν τις αναζητήσεις για τον εντοπισμό των διαφευγόντων επιχειρηματιών.
Διαβάστε περισσότερα
Efsyn.gr